الخيارات الثنائية كفتك

ريليس: pr7551-17.

كفتك إضافة 71 أسماء إلى قائمة الكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني المقيمين في الولايات المتحدة للتجارة الخيارات الثنائية وفوركس.

قائمة النقص في التسجيل (ريد) في موقع كفتك تحدد الكيانات التي تعمل بشكل غير قانوني دون التسجيل.

واشنطن، دس "كجزء من جهود لجنة تداول السلع الآجلة للسلع الأمريكية (كفتك) المستمرة للمساعدة في حماية الأمريكيين من الاحتيال، أضافت الشركة اليوم 71 اسما جديدا إلى القائمة الحمراء. وتضيف هذه الإضافات ال 71 الجديدة العدد الإجمالي للكيانات الأجنبية في القائمة الحمراء إلى أكثر من 110 كيانات أجنبية.

تم إطلاق قائمة ريد - التي كانت قائمة في fic istration istration istration fic fic in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in September September September September September September September September September 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72............................ تحتوي القائمة الحمراء على أسماء الكيانات الأجنبية غير المسجلة التي لديها كفتك لديه سبب للاعتقاد بأن التماس وقبول الأموال من المقيمين في الولايات المتحدة على مستوى التجزئة، من بين أمور أخرى، التداول في الخيارات الثنائية أو العملات الأجنبية (الفوركس) والذين يطلب منهم سجل مع كفتك ولكن، في الواقع، ليست مسجلة. يمكن العثور على القائمة الحمراء في: SmartCheck. gov/REDList.

التسجيل لا يضمن ضد الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل شركة عديمي الضمير خلاف ذلك؛ غير أن التسجيل يحقق مستوى أعلى من الأمن والمساءلة أمام الجمهور. فعلى سبيل المثال، يمكن التسجيل لجنة التجارة الحرة من دراسة ما إذا كانت الشركات تفي بالمعايير المالية الدنيا وكذلك متطلبات الكشف والإبلاغ وحفظ السجلات بموجب قانون تبادل السلع.

وتعمل "القائمة الحمراء" بالتعاون مع حملة "سمارتشيك سم" من أجل مساعدة المستثمرين على تحديد وحماية أنفسهم من السلوك غير القانوني. وتكمل القائمة الحمراء أيضا معلومات التسجيل المتاحة للجمهور على الموقع الشبكي لرابطة العقود الآجلة الوطنية (nfa. futures).

وتعلن لجنة التجارة الحرة عن وجود القائمة الحمراء للمنظمين الحكوميين الآخرين، ووسائط الإعلام، ومجموعات المستهلكين، والمشاركين في الصناعة، ومنظمات التنظيم الذاتي، والتبادلات، والرابطات الصناعية.

والكيانات الأجنبية ال 71 المضافة إلى القائمة الحمراء هي:

أسعار الأسواق الوساطة.

مربحة الفوركس المستشارين.

جلنريدج كابيتال غمر.

ستيكتينغ وست كابيتال.

مجموعة بارتل للاستثمار.

إنترناشونال بروكرز أسن مكتس.

بيريكس للاستثمارات المالية.

أسواق رأس المال.

لندن الخيار الثنائي.

كابيتال، بيت التجارة.

وموظفو مركز التجارة الحرة التايلنديون التاليون المسؤولون عن القائمة الحمراء هم: إريكا بودين، وميشيل بوغاس، وهانا هيونه، وريك غلاسر.

انظر الخيارات الثنائية CFTC†™ الثنائي العملاء الاحتيال الاستشارية.

وقد أصدرت كفتك تنبيه المستهلك للتحذير من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. يحذر التنبيه العملاء من أن مرتكبي هذه المخططات غير القانونية يرفضون عادة الائتمان لحسابات العملاء، ويحرمون من سداد الأموال، ويتعرضون لسرقة الهوية، ويتعاملون مع البرمجيات لتوليد الصفقات الخاسرة.

يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت.

كفتك الإحتيال الغشاش.

مكتب تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (كفتك) مكتب التوعية الاستهلاكية والأوراق المالية & أمب؛ لجنة إكسهانج كوميسيون 's مكتب المستثمر التعليم والدفاع تصدر هذا تحذير المستثمر للتحذير من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. ويدعى أن هذه المخططات تشمل رفض الائتمان لحسابات العملاء، ومنع استرداد الأموال، وسرقة الهوية، والتلاعب في البرمجيات لتوليد الصفقات الخاسرة.

الخيارات الثنائية.

تختلف الخيارات الثنائية عن الخيارات التقليدية بطرق هامة. الخيار الثنائي هو نوع من عقود الخيارات التي تعتمد على تعويضات تماما على نتيجة اقتراح نعم / لا.

عادة ما يتعلق اقتراح نعم / لا بما إذا كان سعر أصل معين يكمن وراء الخيار الثنائي سيرتفع فوق أو ينخفض ​​عن مبلغ محدد. على سبيل المثال، اقتراح نعم / لا متصل بالخيار الثنائي قد يكون شيئا مباشرا مثل ما إذا كان سعر سهم شركة شيز سيكون فوق 9.36 $ للسهم في الساعة 2:30 بعد الظهر في يوم معين، أو ما إذا كان سعر الفضة سيكون فوق 33.40 دولار للأونصة عند الساعة 11:17 صباحا في يوم معين. وبمجرد أن يكتسب حامل الخيار خيارا ثنائيا، لن يكون هناك أي قرار آخر للحامل بشأن ما إذا كان سيتم ممارسة الخيار الثنائي بسبب ممارسة الخيارات الثنائية تلقائيا. وبخلاف الأنواع الأخرى من الخيارات، فإن الخيار الثنائي لا يعطي الحائز الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي. عند انتهاء الخيار الثنائي، سوف يتلقى حامل الخيار إما مبلغ محدد مسبقا من النقد أو لا شيء على الإطلاق. وبالنظر إلى هيكل عوائد كل شيء أو لا شيء، يشار إلى الخيارات الثنائية أحيانا باسم خيارات Ђњall-أور-نوثينغ خيارات Ђќ أو “fixed-ريتورن.

ثنائي خيارات تداول منصات.

يتم سرد بعض الخيارات الثنائية في البورصات المسجلة أو المتداولة في سوق العقود المعينة التي تخضع للرقابة من قبل الجهات الرقابية في الولايات المتحدة مثل كفتك أو سيك، على التوالي، ولكن هذا ليس سوى جزء من سوق الخيارات الثنائية. يعمل الكثير من سوق الخيارات الثنائية من خالل منصات التداول القائمة على اإلنترنت والتي ال تلتزم بالضرورة بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في الواليات المتحدة. وقد زاد عدد منصات التداول القائمة على الإنترنت التي تتيح الفرصة لشراء وتداول الخيارات الثنائية في السنوات الأخيرة. وقد أدت الزيادة في عدد هذه المنصات إلى زيادة في عدد الشكاوى بشأن مخططات الترويج الاحتيالية التي تتضمن منصات تداول الخيارات الثنائية.

عادة، فإن الخيارات الثنائية منصة التداول على شبكة الإنترنت يطلب من العملاء لإيداع مبلغ من المال لشراء دعوة خيار ثنائي أو وضع العقد. على سبيل المثال، قد يطلب من العميل دفع 50 دولارا لعقد الخيار الثنائي الذي يعد عائد بنسبة 50٪ إذا كان سعر سهم شركة شيز أعلى من 5 دولارات للسهم عند انتهاء صلاحية الخيار.

إذا كانت نتيجة اقتراح نعم / لا (في هذه الحالة، أن سعر سهم شركة شيز سيكون أعلى من 5 $ للسهم الواحد في الوقت المحدد) راض والعملاء يحق لهم الحصول على العودة الموعودة، ويقال الخيار الثنائي to إذا كان، مع ذلك، نتيجة اقتراح نعم / لا غير راض، ويقال الخيار الثنائي لانتهاء “out من المال، ” والعميل قد تفقد كامل المبلغ المودعة.

هناك اختلافات في عقود الخيارات الثنائية التي يمكن فيها للخيار الثنائي الذي ينتهي من أصل المال أن يمنح العميل لاسترداد جزء صغير من الإيداع Ђ "على سبيل المثال، 5٪ вЂ" ولكن هذا ليس هو الحال عادة.

في الواقع، قد تكون بعض منصات التداول الثنائية القائمة على الإنترنت مبالغة في متوسط ​​عائد الاستثمار عن طريق الإعلان عن متوسط ​​عائد استثمار أعلى مما يتوقعه العميل نظرا لهيكل العائد. على سبيل المثال، في المثال أعلاه، على افتراض فرصة 50/50 للفوز، تم تصميم هيكل العائد بطريقة تجعل العائد المتوقع على الاستثمار سلبيا في الواقع، مما يؤدي إلى خسارة صافية للعميل. وذلك لأن النتيجة إذا كان الخيار تنتهي من المال (ما يقرب من خسارة 100٪) تفوق بشكل كبير دفع تعويضات إذا كان الخيار تنتهي في المال (ما يقرب من 50٪ مكاسب). وبعبارة أخرى، في المثال أعلاه، يمكن للمستثمر أن يتوقع، في المتوسط، أن يخسر المال.

شكاوى المستثمرين المتعلقة بمنصات تداول الخيارات الثنائية الاحتيالية.

وقد تلقت كفتك و سيك العديد من الشكاوى من الاحتيال المرتبطة المواقع التي توفر فرصة لشراء أو تداول الخيارات الثنائية من خلال منصات التداول على شبكة الإنترنت. وتنقسم الشكاوى إلى ثلاث فئات على الأقل: رفض الائتمان لحسابات العملاء أو تسديد الأموال إلى العملاء؛ سرقة الهوية؛ والتلاعب في البرمجيات لتوليد الصفقات الخاسرة.

الفئة الأولى من الغش المزعوم ينطوي على رفض بعض منصات التداول الخيارات الثنائية القائمة على الإنترنت لحسابات العملاء الائتمان أو تسديد الأموال بعد قبول أموال العملاء. وعادة ما تشمل هذه الشكاوى العملاء الذين أودعوا الأموال في حساب تداول الخيارات الثنائية والذين يتم تشجيعهم من قبل Ђњbrokers” عبر الهاتف لإيداع أموال إضافية في حساب العميل. عندما يحاول العملاء لاحقا سحب إيداعهم الأصلي أو العودة التي وعدوا بها، يزعم أن منصات التداول تلغي طلبات سحب العملاء Ђ ™، أو ترفض حساباتهم، أو تتجاهل مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم الإلكترونية.

الفئة الثانية من الغش المزعوم تنطوي على سرقة الهوية. علی سبیل المثال، تدعي بعض الشکاوى أن بعض منصات تداول الخیارات الثنائیة القائمة علی الإنترنت یمکن أن تجمع معلومات العملاء مثل بیانات بطاقة الائتمان والسائقین للاستخدامات غیر المحددة. إذا كانت منصة التداول الثنائية الخيارات القائمة على الإنترنت تطلب نسخ من بطاقة الائتمان الخاصة بك، رخصة القيادة، أو غيرها من البيانات الشخصية، لا توفر المعلومات.

الفئة الثالثة من الغش المزعوم ينطوي على التلاعب في برنامج تداول الخيارات الثنائية لتوليد الصفقات الخاسرة. هذه الشكاوى تزعم أن منصات التداول الخيارات الثنائية القائمة على الإنترنت التلاعب في برنامج التداول لتشويه أسعار الخيارات الثنائية ودفعات. على سبيل المثال، عندما تكون تجارة العملاء is هي ЂњЂњning،، ،ЂќЂќЂќЂќЂќ،،،،،،،،،،،، ،ЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ

المعاملات غير المسجلة، العمليات، وسيط-تجار، أو التبادل التجاري. معاملات الخيارات غير القانونية.

بالإضافة إلى النشاط الاحتيالي المستمر، قد تكون العديد من منصات التداول الخيارات الثنائية تعمل في انتهاك للقوانين واللوائح المعمول بها الأخرى، بما في ذلك بعض متطلبات التسجيل والمتطلبات التنظيمية لل كفتك و سيك، كما هو موضح أدناه.

بعض متطلبات التسجيل والمتطلبات التنظيمية للمجلس الأعلى للتعليم.

على سبيل المثال، قد تكون بعض الخيارات الثنائية الأوراق المالية. وبموجب قوانين الأوراق المالية الاتحادية، لا يجوز للشركة أن تقدم أو تبيع الأوراق المالية بصورة قانونية ما لم يكن العرض والبيع مسجلين لدى المجلس الأعلى للأوراق المالية أو في حالة الإعفاء من هذا التسجيل. على سبيل المثال، إذا كانت شروط عقد الخيار الثنائي تنص على عائد محدد استنادا إلى سعر الأوراق المالية للشركة، فإن عقد الخيار الثنائي هو ضمان ولا يجوز عرضه أو بيعه بدون تسجيل، ما لم يكن الإعفاء من التسجيل متاح. إذا لم يكن هناك تسجيل أو الإعفاء، ثم العرض أو بيع الخيار الثنائي لك سيكون غير قانوني.

إذا كان أي من المنتجات التي تقدمها منصات التداول الخيارات الثنائية هي مقايضات المستندة إلى الأمن، سيتم تطبيق متطلبات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض منصات تداول الخيارات الثنائية تعمل كسماسرة غير مسجلين. يجب على الشخص الذي ينخرط في أعمال تنفيذ معاملات الأوراق المالية لحسابات الآخرين في الولايات المتحدة عموما أن يسجل لدى المجلس الأعلى للتعليم باعتباره وسيط تاجر. إذا كانت منصة تداول الخيارات الثنائية تقدم لشراء أو بيع الأوراق المالية، أو تنفيذ المعاملات في الأوراق المالية، و / أو تلقي تعويضات على أساس المعاملة (مثل العمولات)، فمن المرجح أن تكون مسجلة لدى المجلس الأعلى للتعليم. لتحديد ما إذا كان يتم تسجيل منصة تداول معينة مع المجلس الأعلى للتعليم باعتبارها وسيط تاجر، قم بزيارة FINRA†™ ق بروكيرشيك.

بعض منصات تداول الخيارات الثنائية يمكن أن تعمل أيضا كمبادلات الأوراق المالية غير المسجلة. وسيكون هذا هو الحال إذا كانت مطابقة للأوامر في الأوراق المالية لمشترين وبائعين متعددين باستخدام أساليب غير تقديرية ثابتة. ومع ذلك، هناك حالات قد يكون فيها وسيط مسجل مع نظام تجاري أو منصة غير مشروعة أي التزام بالتسجيل كتبادل.

بعض متطلبات التسجيل والمتطلبات التنظيمية ل كفتك.

من غير القانوني أن تطلب الكيانات أو تقبل العروض أو تقدم أو تدخل في صفقات خيارات السلع (مثل العملات الأجنبية والمعادن مثل الذهب والفضة والمنتجات الزراعية مثل القمح أو الذرة) مع مواطني الولايات المتحدة، في سوق تعاقدية محددة أو مجلس معفي للتجارة أو مجلس تجارة أجنبي حسن النية أو يجري مع عملاء أمريكيين لديهم قيمة صافية تتجاوز 5 ملايين دولار.

لمعرفة أحدث قائمة من التبادلات التي تم تعيينها على أنها أسواق العقد، والتحقق من موقع كفتك. هناك حاليا ثلاثة فقط من العقود المتعاقد عليها تقدم خيارات ثنائية في الولايات المتحدة: كانتور إكسهانج لب؛ شيكاغو ميركانتيل إكسهانج، إنك .؛ وشركة المشتقات المالية في أمريكا الشمالية، وشركة جميع الكيانات الأخرى التي تقدم الخيارات الثنائية التي هي خيارات السلع المعاملات تفعل ذلك بشكل غير قانوني.

المزيد من الكيانات التي تطلب أو تقبل أوامر صفقات السلع الأساسية وتقبل، من بين أمور أخرى، والمال إلى الهامش، وضمان، أو تأمين السلع الخيارات المعاملات يجب تسجيل كتجارة لجنة العقود الآجلة. الكيانات التي تعمل كطرف مقابل (أي أنها تأخذ الجانب الآخر من المعاملة من العميل بدلا من مطابقة الأوامر) لخيارات العملات الأجنبية المعاملات للعملاء الذين لديهم قيمة صافية أقل من 5 مليون دولار يجب أن تسجل في البورصة التجزئة تاجر.

بسبب عدم امتثالهم للقوانين المعمول بها، إذا قمت بشراء الخيارات الثنائية التي يقدمها الأشخاص أو الكيانات غير المسجلة أو الخاضعة لإشراف هيئة تنظيمية في الولايات المتحدة، قد لا يكون لديك الاستفادة الكاملة من الضمانات للأوراق المالية الاتحادية و قوانين السلع التي وضعت لحماية المستثمرين، حيث أن بعض الضمانات وسبل الانتصاف متوفرة فقط في سياق العروض المسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يتمكن المستثمرون الأفراد من متابعة بعض سبل الانتصاف المتاحة لعروض غير مسجلة، من تلقاء أنفسهم.

الكلمات الأخيرة.

• Ђў Ђў Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much much....................................

• لا تستثمر في شيء لا تفهمه. إذا لم تتمكن من شرح فرصة الاستثمار في بضع كلمات وبطريقة مفهومة، قد تحتاج إلى إعادة النظر في الاستثمار المحتمل.

Ђў قبل الاستثمار في الخيارات الثنائية، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:

1. تحقق لمعرفة ما إذا كانت منصة تداول الخيارات الثنائية قد سجلت العرض وبيع المنتج مع المجلس الأعلى للتعليم. يوفر التسجيل للمستثمرين الوصول إلى المعلومات الرئيسية حول شروط المنتج التي يتم تقديمها. يمكنك استخدام إدغر لتحديد ما إذا كان المصدر قد سجل العرض وبيع منتج معين مع سيك.

2. تحقق لمعرفة ما إذا كان يتم تسجيل منصة تداول الخيارات الثنائية نفسها كتبادل. لتحديد ما إذا كان يتم تسجيل المنصة كتبادل، يمكنك التحقق من موقع SEC†™ s بشأن التبادلات.

3. تحقق لمعرفة ما إذا كانت منصة التداول الخيارات الثنائية هو سوق العقد المعين. لتحديد ما إذا كان الكيان هو سوق عقد معين، يمكنك التحقق من موقع CFTC†™ s.

Ђў أخيرا، قبل الاستثمار، استخدام FINRA†™ ق بروكيرشيك ومركز المعلومات مركز الارتباطات الوطنية في الخلفية (باسيك) للتحقق من حالة التسجيل وخلفية أي شركة أو المهنية المالية التي تفكر فيها. إذا لم تتمكن من التحقق من أنها مسجلة، دون 't التجارة معهم، لا تقدم لهم أي أموال، و دون' t تبادل المعلومات الشخصية الخاصة بك معهم.

ريليس: pr7663-17.

15 ديسمبر 2017.

كفتك يضيف 21 أسماء إلى قائمة الكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني المقيمين في الولايات المتحدة للتجارة الخيارات الثنائية وفوركس.

القائمة الحمراء تحدد الكيانات العاملة بشكل غير قانوني.

واشنطن، دس "كجزء من جهود لجنة تداول السلع الآجلة للسلع الآجلة (كفتك) الرامية إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال، أضافت الشركة اليوم 21 اسما جديدا إلى قائمة العجز في التسجيل (القائمة الحمراء). وتضيف هذه الإضافات الجديدة ال 21 العدد الإجمالي للكيانات الأجنبية في القائمة الحمراء إلى 125.

وتحدد القائمة الحمراء، التي أطلقت في سبتمبر 2018 (انظر النشرة الصحفية كفتك 7224-15) الكيانات الأجنبية غير المسجلة التي لديها كفتك لديه الاعتقاد بأن التماس وقبول الأموال من المقيمين في الولايات المتحدة على مستوى التجزئة، من بين أمور أخرى، التداول في الخيارات الثنائية أو العملات الأجنبية (الفوركس) ويطلب منهم التسجيل في كفتك ولكنهم غير مسجلين.

التسجيل مع كفتك لا يضمن ضد الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل شركة عديمي الضمير خلاف ذلك؛ غير أن التسجيل يحقق مستوى أعلى من الأمن والمساءلة أمام الجمهور. فعلى سبيل المثال، يمكن التسجيل لجنة التجارة الحرة من دراسة ما إذا كانت الشركات تفي بالمعايير المالية الدنيا وكذلك متطلبات الكشف والإبلاغ وحفظ السجلات بموجب قانون تبادل السلع.

وأضيفت كيانات إضافية إلى القائمة الحمراء في نيسان / أبريل 2018 ونيسان / أبريل 2017 (انظر كفتك البيانات الصحفية 7363-16 و 7551-17 على التوالي). وتكمل القائمة الحمراء معلومات التسجيل المتاحة للجمهور على الموقع الشبكي لرابطة العقود الآجلة الوطنية. (هتبس: //nfa. futures/basicnet/)

وتشارك لجنة التجارة الحرة في القائمة الحمراء مع الجهات التنظيمية الحكومية الأخرى، ووسائط الإعلام، ومجموعات المستهلكين، والمشاركين في الصناعة، ومنظمات التنظيم الذاتي، والتبادلات، والرابطات الصناعية.

والكيانات الأجنبية الجديدة ال 21 المضافة إلى القائمة الحمراء هي:

المجموعة الاستشارية العالمية.

غولدكس للتكنولوجيا المحدودة.

الأسواق العالم.

الخيارات الثنائية المحدودة

الخيارات الثنائية روبوت.

أسواق رأس المال.

سومين كيران لب d / b / a / فينمينيستري.

Trade24 غلوبال Ltd.

فينانس غروب Corp.

انظر القائمة الكاملة في ريد ليست.

ويتحمل موظفو مركز التجارة الحرة التايلندية المسؤولية التالية عن القائمة الحمراء: إريكا بودين وميشيل بوغاس ولاريسا إنكلترا وهانا هيونه وبريجيت ويلز وريك غلاسر.

انظر الخيارات الثنائية CFTC†™ الثنائي العملاء الاحتيال الاستشارية.

وقد أصدرت كفتك تنبيه المستهلك للتحذير من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. يحذر التنبيه العملاء من أن مرتكبي هذه المخططات غير القانونية يرفضون عادة الائتمان لحسابات العملاء، ويحرمون من سداد الأموال، ويتعرضون لسرقة الهوية، ويتعاملون مع البرمجيات لتوليد الصفقات الخاسرة.

يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت.

ريليس: pr7590-17.

شكاوى شكاوى شركة كفتك العديد من الشركات، بما في ذلك سيت إنفستمينتس ليك، بريفسباند إود، سيت إنفستمينتس Ltd.، سيت إنفستمينتس Ltd.، و A & أمب؛ J ميديا ​​بارتنرز، Inc.، مع المشاركة في الاحتيال الضخم.

قضايا المحكمة الفيدرالية أمر الطوارئ تجميد أصول شارف، شاه & أمب؛ Zilmil. طلب منح كفتك الوصول الفوري إلى كتبهم والسجلات.

واشنطن، دس †"أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة اليوم أن محكمة مقاطعة اتحادية قد ألغت شكوى مدنية من شركة كفتك مع منطقة وسط فلوريدا في 10 يوليو 2017، متهمة جيسون ب. شارف من قرية فالي بولاية كاليفورنيا، في جميع أنحاء العالم من الشركات التي تسيطر عليها، بما في ذلك سيت إنفستمينتس ليك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة نيفادا؛ بريفسباند إود، وهي كيان تجاري بلغاري؛ سيت إنفستمينتس لت.، وهي كيان تجاري لجزر مارشال؛ سيت إنفستمينتس لت.، وهي كيان تجاري أنغيلي؛ و A & أمب؛ شركة جيه ميديا ​​بارتنرز، Inc.، وهي شركة في كاليفورنيا، جنبا إلى جنب مع المسوقين التابعة لها مايكل شاه وشركته زيلميل، وشركة، كل من جاكسونفيل، فلوريدا، مع التماس غير قانوني وقبول أكثر من 16 مليون دولار في اتصال مع عقود الخيارات الثنائية غير المشروعة. كما يقوم شارف بأعمال تجارية مثل سيترادس و أوتوترادينغ بيناري، وفقا للشكوى.

وبالإضافة إلى ذلك، تتهم الشكاوي شارف وشاه وزيلميل بالعمل بصفتهما تجار لجنة العقود الآجلة (فم) ومستشارو تجارة السلع (كتا) دون تسجيلهم لدى لجنة التجارة الحرة (كفتك)، حسب الاقتضاء.

وفي 12 يوليو / تموز 2017، دخل قاضي المحكمة المحلية في الولايات المتحدة بريان ج. ديفيس أمرا تقييديا قانونيا بتجميد أصول شارف وشاه وزيلميل، وحظر عليها تدمير كتبها وسجلاتها، ومنحها إمكانية الوصول الفوري إلى تلك السجلات. وقد حددت المحكمة جلسة استماع في 26 يوليو / تموز 2017 لتحديد ما إذا كانت ستصدر أمرا بأمر قضائي أولي ضد المدعى عليهم وأن تحدد أيضا، من بين أمور أخرى، ما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تواصل تجميد أصول المدعى عليهم.

وقال جيمس ماكدونالد، مدير الإنفاذ في كفتكو:

ولا تزال شركة كفتك ملتزمة باستئصال محاكم الخيارات الثنائية في أسواقنا ومحاكمتها. وكما زعم، فإن المخطط الاحتيالي هنا ينطوي على ادعاءات كاذبة بأرباح ضخمة، وشهادات مزورة، ونتائج قانونية. كما أن المخطط، كما يدعى، كان ضخما، مما أدى إلى اختلاس أكثر من 16 مليون دولار من أكثر من 8000 عميل. وينبغي أن يرسل هذا الإجراء رسالة إلى المحتالين المحتملين بأن نوع السلوك المزعوم هنا لن يتم التسامح معه. ونشكر شركاءنا الدوليين في إنفاذ القانون على مساعدتهم في هذه الحالة.

Scharf†™ ق الموقع سيترادس المطالبات: Ђњ الأكثر ربحية انقر فوق سوف تجعل من أي وقت مضى make. ”.

الخيارات الثنائية هي المعاملات التي تسمح للعملاء لجعل الصفقات التنبؤية عما إذا كان سعر سلعة معينة سوف ترتفع أو تنخفض في تاريخ ووقت معينين. كما هو مزعوم في شكوى ™ كفتكو، يجب تداول الخيارات الثنائية في مجلس التجارة المسجل من أجل تقديمها بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وتدعي الشكوى أن شرف وشاه ولا زيلميل ينفذ معاملات على مجلس تجاري مسجل ولم يسجل أي شخص في لجنة التجارة الحرة بأي شكل من الأشكال.

تدعي الشكوى أنه منذ يناير 2018 على الأقل واستمر حتى الوقت الحاضر، جذبت شاه و زيلميل عملاء محتملين من خلال حملات إعلانية مزورة لشراء أنظمة تداول الخيارات الثنائية، وتوجيه العملاء المهتمين إلى مواقع الخيارات الثنائية مثل تلك التي يديرها شارف. وفقا للشكوى، شارف وشركاته ثم تلاحق الاحتيال العملاء لفتح حسابات الخيارات الثنائية مع ادعاءات كاذبة من الأرباح الضخمة و Ђњ عوائد مضمونة Ђќ تداول الخيارات الثنائية، مدعومة شهادات وهمية من العملاء الذين يزعم أنهم ناجحة. وتزعم الشكوى أيضا أنه بمجرد قيام العملاء بتمويل حسابات الخيارات الثنائية، فإنهم لا يحصلون على أموالهم. وبدلا من ذلك، تدعي الشكوى أن الأموال يتم توجيهها من خلال العديد من الشركات الأجنبية والحسابات الخارجية قبل أن تنفق على الأعمال والنفقات الشخصية، وتعويض شاه وزيلميل.

اختلاس أموال العملاء.

وفقا للشكوى، فإن الخيارات الثنائية فور ديفندانتس ™ ™ احتيال كانت مربحة للغاية. كما زعم، وشارف وشركاته اختلسوا أكثر من 16 مليون دولار من ما لا يقل عن 8،000 الضحايا، ومعظمهم يقع في الولايات المتحدة.

وتسعى لجنة مكافحة الإرهاب، في إطار دعاويتها المستمرة، إلى ردها إلى العملاء الذين تم إحتيالهم، وإخفاقهم في كسب المكاسب غير المشروعة، والعقوبات المالية المدنية، والتسجيل الدائم، وحظر التداول، والأوامر الدائمة من انتهاكات قانون بورصة السلع ولوائح لجنة التجارة الحرة في المستقبل.

وتحذر لجنة التجارة الحرة من أن الأوامر التي تتطلب سداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال مفقودة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية. وسوف تستمر كفتك في القتال بقوة لحماية العملاء وضمان المساءلة خاضعة للمساءلة.

وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساعدة المقدمة من لجنة أنغيلا للخدمات المالية ولجنة الإشراف المالي لجمهورية بلغاريا.

كما يشكر مركز التجارة الحرة (فتك) مصلحة التحقيقات الجنائية - مكتب التحقيقات الجنائية ومكتب سينسيناتي الميداني، وشعبة مكتب التحقيقات الفدرالي كليفلاند، وكذلك مكتب جاكسونفيل شريففنس ™ لمساعدتهم الكبيرة في هذا الشأن.

قسم موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه القضية هم أشلي بوردن، هيذر داسو، ميليسا كافرس، اريك سكليف، جوزيف كونسيسكي، سكوت ويليامسون وروزماري هولينجر.

انظر الخيارات الثنائية CFTC†™ s العملاء الاحتيال والاستشارات القائمة.

وقد أصدرت كفتك تنبيه المستهلك للتحذير من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. ويحذر "أليرت" العملاء من أن مرتكبي هذه المخططات غير القانونية يزعمون أنهم يرفضون حسابات ائتمان العملاء ويحرمون من سداد الأموال ويتعرضون لسرقة الهوية والتلاعب بالبرامج لتوليد الصفقات الخاسرة.

1) كفتك بريس ريليس 7224-15، سيبتمبر 9، 2018: كفتك تنشر قائمة بالكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني من المقيمين في الولايات المتحدة تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية؛ عيب التسجيل الجديد вЂ~RED List†™ يحدد الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني؛

2) كفتك بيان صحفي 7363-16، 18 أبريل 2018: كفتك تعلن أسماء إضافية إلى قائمة الكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني المقيمين في الولايات المتحدة في الفوركس والخيارات الثنائية، و.

3) كفتك البيان الصحفي 7551-17، 25 أبريل 2017: كفتك يضيف 71 أسماء إلى قائمة الكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني المقيمين في الولايات المتحدة للتجارة الخيارات الثنائية وفوركس؛ قائمة النقص في التسجيل (ريد) في موقع كفتك تحدد الكيانات التي تعمل بشكل غير قانوني دون التسجيل.

يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت.

ريليس: pr7341-16.

واشنطن، دس †"أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (كفتك) اليوم أن محكمة المقاطعة الفدرالية قد ألغت شكوى مدنية بأن شركة كفتك قدمت إلى المنطقة الشمالية من إلينوي في 2 فبراير 2018، ضد خيارين أجنبيين على شبكة الإنترنت (فولت) و غلوبال ترادر ​​365 (غ 365)، وكلاهما من شركات الويب الإسرائيلية. تدعي شكوى ™ كفتكو أن الشركتين طلبت بشكل غير قانوني أكثر من مليون دولار من 50 عميلا على الأقل من الولايات المتحدة لتداول عقود الخيارات الثنائية خارج البورصة، والاحتيال على هؤلاء العملاء، وتم تشغيلها كتجارة لجنة العقود الآجلة غير المسجلة.

وفقا لشكوى كفتكو ™، منذ أكتوبر 2018 على الأقل وتستمر حتى الوقت الحاضر، وقد عملت فولت و غ 365 المواقع التي من خلالها يمكن للعملاء الولايات المتحدة شراء وبيع الخيارات الثنائية على مختلف السلع وأزواج العملات الأجنبية، ومؤشرات الأسهم. وتنص الشكوى على أن الخيارات الثنائية هي خيارات اتجاهين في الاتجاهين تتيح للعملاء إجراء صفقات تنبؤية بشأن ما إذا كان سعر سلعة معينة سيرتفع أو ينخفض. وفقا للشكوى، لتقديمها بشكل قانوني في الولايات المتحدة، يجب تداول الخيارات الثنائية في مجلس تجاري مسجل. ومع ذلك، فإن الشكوى تدعي أن فولت و غ 365 لم تنفذ المعاملات على لوحة مسجلة من التجارة ولم يتم تسجيل أي فولت أو غ 365 من أي وقت مضى مع كفتك بأي صفة. ونتيجة لذلك، يتهم شكوى فولت و غ 365 مع تشغيل فم، دون تسجيل.

بالإضافة إلى الادعاء بأن فولت و غ 365 قد طلبتا أكثر من مليون دولار من 50 عميلا على الأقل من الولايات المتحدة، تدعي الشكوى أن فولت و غ 365 احتيال على عملائها من خلال أمور من بينها تحريف وإغفال احتمالات الربح والخسارة التي يجعلها العملاء وتداول الخيارات الثنائية، وادعاء كاذبة أن أموال العملاء كانت مؤمنة ضد الخسائر، مما يحفز العملاء عن طريق الاحتيال لإرسال المزيد من المال قبل أن يتم إرجاع الأموال الأولية، واختلاس أموال العملاء. وفقا للشكوى، في حين أن فولت و غ 365†™ مواقع توصف أرباحا كبيرة، العديد من العملاء فقدوا تقريبا كل أموالهم في بعض الأحيان في غضون أيام أو بضعة أسابيع.

وتقدر اللجنة المساعدة المقدمة من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، ولجنة قبرص للأوراق المالية والبورصات، ولجنة أونتاريو للأوراق المالية.

قسم موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه القضية هم كميل M. أرنولد، جوديث ماكوركل، ماري بيث سبير، هيذر داسو، جوزيف كونيسكي، سكوت ويليامسون، روزماري هولينجر.

انظر الخيارات الثنائية العملاء الاحتيال الاستشارية وقائمة CFTC†™ s ЂњREDв..

وقد أصدرت كفتك تنبيه المستهلك للتحذير من المخططات الاحتيالية التي تنطوي على الخيارات الثنائية ومنصات التداول الخاصة بهم. ويحذر "أليرت" العملاء من أن مرتكبي هذه المخططات غير القانونية يزعمون أنهم يرفضون حسابات ائتمان العملاء ويحرمون من سداد الأموال ويتعرضون لسرقة الهوية والتلاعب بالبرامج لتوليد الصفقات الخاسرة.

انظر أيضا كفتك بريس ريليس 7224-15، سيبتمبر 9، 2018: كفتك تنشر قائمة بالكيانات الأجنبية التي تطلب بشكل غير قانوني من المقيمين في الولايات المتحدة تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية؛ العيب تسجيل جديد вЂ~RED List†™ يحدد الشركات العاملة بشكل غير قانوني.

يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت.